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    江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司增资项目

    组织机构:江苏省产权交易所 发布时间:2019-08-07

     一、增资项目基本情况

    项目名称

    江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司增资

    项目编号

    QYZZ19003-1

    拟募集资金总额(万元)

    不低于11506

    拟募集资金对应持股比例(%

    50

    拟新增注册资本(万元)

    10000

    原股东是否参与增资

        员工是否参与增资

    增资后企业股权结构

    增资企业注册资本为1亿元,本次增资拟公开征集1-2名投资方,本次增资完成后,注册资本增加至2亿元,原股东南京大学资产经营有限公司持有增资后企业25.5%股权,宜兴市环科园环保科技发展有限公司持有增资后企业24.5%股权,新增投资方持有增资后企业50%股权(若新增2名投资方,则其中1名投资方必须持有增资后企业不低于30%的股权)。

    增资达成或终结的条件

    如未产生符合公告要求的投资方则本次增资终结。

    募集资金用途

    产品和技术研发、人才培养、销售服务、行业上下游整合等方面。

      对增资有重大影响的

          

           相关信息

    一、本次增资不涉及增资企业员工劳动关系调整,不影响原劳动合同的效力,增资企业继续履行增资前与职工签订的劳动合同。

    二、申请程序及相关事项:

    (一)具备条件的意向投资方应按本公告要求提交相关材料,于20191091700前向江苏省产权交易所(以下简称交易所)提出投资意向申请(交易所地址:南京市山西路128号和泰国际大厦29楼),并填写《投资意向登记表》,交易所接受申请时间:上午900-1100,下午140017:00,节假日除外。

    (二)公告期满,交易所协助增资企业根据征集结果,确定符合条件的意向投资方。

    (三)意向投资方须提交材料(一式两份):

    1、《投资意向登记表》(原件);

    2、企业法人营业执照或其他主体资格证明文件(复印件加盖公章);

    3、企业的基本情况(原件);

    4、公司章程或类似组织性文件(原件);

    5、同意认投的有效内部决策文件(原件);

    6、本公告中要求的意向投资方须承诺事项的书面承诺(原件);

    7、符合本公告要求的投资方资格条件的全部证明文件(原件或复印件加盖公章);

    8、其他材料(原件或复印件加盖公章)。

    三、备查文件:

    (一)增资企业201620172018年度审计报告、截至20181031日审计报告(天衡宜审字(201701010号、天衡宜审字(201801012号、天衡宜审字(201901008号、苏天勤专审字[2019]011号);

    (二)资产评估报告(苏新资评报字(2018)第099号);

    (三)增资企业20196月份财务报表;

    (四)法律意见书。

    四、增资企业承诺本次公开增资不存在任何障碍(因国家法律法规和政府主管部门政策调整等不可抗力因素造成的变化除外),保证增资信息披露的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述和严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

    五、本公告仅为本次增资的简要说明。意向投资方在做出投资意向申请的决定之前,应首先仔细阅读本公告内容及《审计报告》和《评估报告》中揭示的重要事项,并查询增资企业提供的资料。信息发布期内,经与增资企业协商并经增资企业同意,意向投资方可自行或者委托中介机构进行尽职调查。意向投资方须在承诺对本次增资有关资料和信息的充分了解,认同并接受增资企业现状的前提下确认投资。

    六、联系方式:

    联系人:谢先生、邵女士;联系电话:025-83163381;传真:025-83163386

     

    二、增资企业基本情况

     

    增资企业名称

    江苏中宜金大环保产业技术研究院有限公司

     

    基本情况

    住所

    宜兴环科园恒通路12814号楼

     

    法定代表人

    黄辉

    成立日期

    2012127

     

    注册资本(万元)

    10000

    实收资本(万元)

    10000

     

    企业类型

    有限责任公司

    所属行业

    环保

     

    经济类型

    国有控股企业

    社会统一信用代码/组织机构代码

    91320282058669663F

     

    经营规模

     

    经营范围

    环保技术的研究、开发、服务、转让、咨询;面向成年人开展的培训服务(不含国家统一认可的职业证书类培训);环保装备的技术检测;环境工程的设计;利用自有资产对外投资;环境保护设备的研发、安装及销售;通用机械设备及配件、电气设备及配件、金属材料、建筑材料、五金交电、电子产品、化工产品及原料(除危险化学品)、减速机、空压机的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

     

    股东数量

    2

    职工人数

    7

     

    股权结构

    序号

    股东名称

    比例(%

     

    1

    南京大学资产经营有限公司

    51

     

    2

    宜兴市环科园环保科技发展有限公司

    49

    要财务指标

    (万元)

    近三年企业年度审计报告

          年度

    项目

    2016

    2017

    2018

    资产总额

    8807.28

    6877.87

    6557.98

    负债总额

    2905.91

    1140.36

    1205.35

    所有者权益

    5901.37

    5737.51

    5352.63

    营业收入

    5385.23

    5611.16

    2375.24

    利润总额

    -1286.05

    -507.30

    -387.75

    净利润

    -1605.44

    -503.29

    -387.39

    审计机构

    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所

    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所

    天衡会计师事务所(特殊普通合伙)宜兴分所

    最近一期财务数据

    报表日期

    资产

    总额

    负债

    总额

    所有者

    权益

    营业

    收入

    利润

    总额

    净利润

    20196

    6010.11

    980.29

    5029.82

    2.31

    -208.04

    -208.04

    增资行为

    决策及批准情况

    国资监管机构

    教育部

    国家出资企业或主管部门名称

    南京大学

    批准单位名称

    南京大学

                             

     

    三、投资方资格条件与增资条件

    投资方

    资格条件

    一、意向投资方应具备的条件:

    (一)意向投资方须为中国境内依法设立并有效存续的企业法人。

    (二)意向投资方未被列入全国法院失信被执行人名单。

    (三)本项目不接受联合体投标。

    二、意向投资方须承诺事项:

    (一)须承诺具有良好的财务状况和支付能力,投资资金来源合法;

    (二)须承诺具有良好的商业信用;

    (三)须承诺符合国家法律、行政法规规定的其他条件,参与本次增资不存在其他法律、法规规定的禁止性情形;

    (四)须承诺不存在未履行生效判决或者仲裁的情形。

    增资条件

    一、投资方的认投价格不低于1.1506/1元注册资本。

    二、意向投资方被确定为投资方的,须在收到交易所出具的《增资结果通知书》后10个工作日内签订《增资协议》。

    三、投资方应按《增资协议》的约定支付增资价款。增资价款原则上以现金方式一次性支付,若一次性支付确有困难的,增资企业可以接受分期付款,具体要求为:《增资协议》生效后10个工作日内支付比例不低于40%,《增资协议》生效后6个月内不低于70%,《增资协议》生效后12个月内支付完毕全部增资款。增资款以人民币计价。

    四、本次实际融资金额超出新增注册资本的部分计入增资后企业资本公积,由全体股东共同享有。

    五、从评估基准日起至完成工商部门注册资本变更登记期间,增资企业因持续经营所产生的净资产的增加额或减少额,由新老股东共同享有或承担。

    保证金

    设置

    交纳保证金

    保证金金额

    500万元

    保证金

    交纳时间

    (以到达产权交易机构指定专用账户时间为准)

    通过资格确认的意向投资方按交易所书面通知规定的时间交纳。

    保证金

    处置方式

    一、意向投资方被确定为投资方的,其保证金按《增资协议》约定处置。意向投资方未被确定为投资方且未出现如下第二条所列情形的,其交纳的保证金在投资方被确定次日起3个工作日内全额无息退还。

    二、发生下列情形时,依照其他交易相关方的申请,交易所可以冻结意向投资方/投资方交纳的保证金:

    (一)意向投资方的主体资格存在瑕疵或者提供的材料虚假、不真实、不完整的;

    (二)意向投资方未按照法律规定履行内部决策程序和相关外部审批程序的;

    (三)意向投资方无故不推进交易的;

    (四)意向投资方之间相互串通,影响公平竞争,侵害其他交易相关方合法权益的;

    (五)被确定为投资方后无故不签订《增资协议》的;

    (六)有证据证明存在其他致使其他交易相关方利益受损的情形。

    交易所冻结意向投资方/投资方交纳的保证金后的处理方法,按照交易所制订的《产权交易资金结算规则》第六条、第七条规定执行。

    四、信息发布需求

    信息发布期

    40 个工作日(自产权交易机构网站发布之次日起计算)

    首次挂牌日期:201987

    本次挂牌起始日期:201987

    本次挂牌终止日期:2019109

    信息发布

    期满的安排

    如未征集到意向投资方,则信息发布终结。

    五、遴选方案

    遴选方式

    (可多选)

    若只征集到一家符合条件并交纳保证金的意向投资方,经增资企业审议批准后通过协议方式确定投资方;若征集到两家及以上符合条件并交纳保证金的意向投资方,则通过竞争性谈判的方式,经增资企业审议批准后确定投资方。

    遴选方案

    主要内容

    竞争性谈判主要内容:

    一、在环保行业内的知名度,在环保领域的业务发展思路和经营理念,对增资企业发展战略和企业文化的认可程度;

    二、在环保领域(尤其水污染控制与环境检测领域)与增资企业形成产业协同效应的能力;

    三、资产规模与资金实力,能够为增资企业发展提供资金支持的优先;

    四、对增资企业未来发展的规划与运营管理方式;

    五、意向投资方认投股权比例及认投价格(意向投资方在不低于1.1506/1元注册资本基础上进行最终报价)。

    详细内容届时以具体谈判文件为准。

     

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